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证券代码:688701 证券简称:卓锦股份 公告编号:2022-033

浙江卓锦环保科技股份有限公司

关于董事辞任的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

浙江卓锦环保科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到非独立董事李文轩先生和独立董事夏晶晶女士呈交的书面辞职申请,李文轩先生、夏晶晶女士因工作原因和个人原因申请辞去公司董事及董事会下设相关专门委员会职务,亦不在公司内担任其他职务。根据《中华人民共和国公司法》和《浙江卓锦环保科技股份有限公司章程》的有关规定,以上董事的辞职申请自送达公司董事会之日起生效。

李文轩先生及夏晶晶女士在公司董事会任职期间,恪尽职守、勤勉尽责,为董事会科学决策、公司规范运作和高质量发展发挥了重要作用,公司对李文轩先生及夏晶晶女士为公司发展所做的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

浙江卓锦环保科技股份有限公司

董事会

2022年12月3日

证券代码:688701 证券简称:卓锦股份 公告编号:2022-037

浙江卓锦环保科技股份有限公司

关于召开2022年第一次临时

股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

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重要内容提示:

●股东大会召开日期:2022年12月19日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2022年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

展开全文

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间:2022年12月19日14点30分

召开地点:浙江卓锦环保科技股份有限公司(杭州市拱墅区绍兴路536号浙江三立时代广场7楼)大会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2022年12月19日

至2022年12月19日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

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